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4ª EDICIÓN

Estructuras Jurídicas Complejas

Realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja

FORMACIÓN VIRTUAL

Virtual, 13 y 14 de Marzo de 2024 | 6 horas prácticas

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Realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja

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Domina las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas

Aprende cómo comprobar el beneficiario real cuando detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal

Examina el Titular Real cuando hay varias capas de propiedades indirectas

Aprende a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad

Analiza las redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles

Estudia los Nuevos Indicadores para el control de las personas jurídicas y determinación de Titulares reales

Conoce a los instructores

Enrique de Madrid - Dávila

Detective Privado. Perito Compliance Penal

Juan Miguel del Cid

Catedrático de E. U de Economía Financiera y Contabilidad - UNIVERSIDAD DE GRANADA

Mariano García Fresno

Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo - CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

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Responsable de Control Interno

Director de Asesoría Jurídica

Director de Banca Privada

Compliance

Director de Gestión de Patrimonios

Director de Asesoría Jurídica

Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales

Testimonios /Valoraciones

Muy útil para conocer aspectos de interes de la mano de profesionales del sector

Isabel González Alfaro

NATURGY ENERGY GROUP S.A
Buena impresión, es lo que esperaba

Eduardo Cabezudo

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a tener en cuenta

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Particularidades del curso

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