Xª EDICIÓN

Mercado del Gas

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FORMACIÓN

xx de Diciembre

FORMACIÓN CERTIFICADA

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¿Qué vas a encontrar en este programa?

Una formación 100% práctica y participativa con la que adquirir los conocimientos legales, técnicos y prácticos imprescindibles para diseñar y ejecutar la función de Compliance, garantizando el cumplimiento normativo y ético.

Identificar las responsabilidades y las competencias del Compliance Officer para asegurar el cumplimiento normativo

Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos más relevantes, los requisitos de la eximente y los aspectos procesales de dicha responsabilidad

Examinar los procedimientos, medidas y herramientas para poner en marcha un sistema de cumplimiento y prevención de delitos

Averiguar los elementos críticos que conforman el sistema de control del riesgo legal vinculado a terceros

Obtener las herramientas para identificar, controlar y prevenir incumplimientos en las principales áreas de riesgo: defensa de la competencia, labour corporate compliance, conflictos de interés, entorno digital, fraude, corrupción y medioambiente

Conoce a los instructores

María Díaz Aldao

Gerente de Asuntos Penales y Prevención Legal - REPSOL

Licenciada en Derecho con la especialidad en Jurídico-Comunitario por la Universidad San Pablo CEU. Entró en Repsol en el área contencioso en 2005 y desde 2012 es la Gerente de Asuntos Penales y Prevención Penal del Grupo Repsol. Ha asesorado en el diseño e implantación del Modelo de Prevención de Delitos del Grupo Repsol en 2012 y en su adaptación a la reforma del Código Penal de 2015. Ha realizado el curso en Compliance (2013) y Fundamentos del Management (2011) por IE y el curso de Management para Abogados de Empresa (2016) por ESADE. Imparte diversos programas de formación, tanto interna como externa, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde su incorporación al ordenamiento jurídico español.

Jesús Gándara Montoya

Regional Compliance Manager - OXFORD UNIVERSITY PRESS

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera profesional en 2004 en Iberia, donde permaneció hasta 2016. Tras 8 años como Auditor Interno y en 2012 fue nombrado Jefe de Unidad de Cumplimiento Normativo. Creó y desarrolló la función de Cumplimiento Normativo en la compañía, participando directamente en el diseño del modelo de Compliance del Grupo IAG y asumiendo las funciones de Gestión de Riesgos Corporativos, Responsabilidad Social Corporativa y Buen Gobierno Corporativo. En 2016 pasa a formar parte del equipo de Oxford University Press como Regional Compliance Manager, puesto que ocupa en la actualidad.

Federico G. del Castillo

Director Legal, Cumplimiento y Control Interno (Chief Legal Officer) - ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT

Abogado internacional y experto en Compliance con una gran experiencia jurídica in-house desplegada en diversos mercados. Actualmente trabaja como Director Legal, Cumplimiento y Control Interno (Chief Legal Officer) en Altamira Asset Management. Anteriormente fue Group Corporate Counsel-Ethics and Compliance Officer del Grupo Sogeti, y General Counsel para el clúster formado por diversos países como España, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Suiza. Previo a Sogeti, actuó como General Counsel-Ethics and Compliance Officer para España de la multinacional coreana LG Electronics. Antes de dedicarse a la asesoría jurídica interna, desarrolló su carrera profesional ejerciendo y practicando la abogacía durante más de 11 años en diferentes firmas de abogados en California y Madrid, principalmente en las áreas de derecho mercantil y societario, litigios e industria farmacéutica. Cuenta con acreditación CCEP-I desde 2012 por SCCE, así como del Premio 2016 Best Practice Award concedido en el foro Healthcare Best Compliance Practices Forum (Washington DC) otorgado por el Health Ethics Trust. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y estudios de Postgrado en Privacidad de Datos y Propiedad Intelectual en el IE, en los últimos años ha estudiado y participado en numerosos seminarios jurídicos en Beijing, Seúl, París y Madrid.

Teresa Serrano Sordo

Directora Legal y Compliance - ASSET MANAGEMENT SGIIC FAMILY OFFICEo y Control Interno (Chief Legal Officer) - ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT

Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Mercantil y de Post Grado.Asesora y formadora en materia de regulación y cumplimiento normativo del sector financiero.Investigadora de la Cátedra de Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo. Co-fundadora de la Asociación Española de Capital Riesgo y socia ordinaria del Instituto de Capital Riesgo. Tiene un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y un Programa de Dirección General (PDG) por IESE. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado puestos de responsabilidad en Compliance y cumplimiento normativo en American Express, Deutche Bank ,Citi en España,. Bank of America y en Société Generale donde además ostentaba la Secretaría del Consejo de Administración de Société Generale Asset Management (Sgam Iberia), AVB, S.A., Asociada Senior en Baker & Mc Kenzie en el área de Derecho Mercantil Bancario y Secretaria del Consejo de diferentes Sociedades de Inversión Mobiliaria en Banco Urquijo. Ha publicado artículos relativos al derecho comunitario y al derecho de mercado de capitales y ha sido conferenciante en las áreas de su especialidad en foros organizados en la industria financiera.

Vicente Navarro

Co-Managing Director - ATEA COMPLIANCE

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (E-1). Máster en Propiedad Intelectual por la misma facultad. Abogado experto en propiedad intelectual, nuevas tecnologías, propiedad industrial y protección de datos de carácter personal. Comienza su carrera profesional en 2008 como Abogado adscrito al Departamento de Propiedad Intelectual de Dikei Abogados. En 2009 se incorpora al Departamento Jurídico de Grupo Copodat. Entre 2010 y 2014 dirigió el Departamento Jurídico, Consultoría y Auditoría a empresas de esa compañía. En 2015 y con motivo de la adquisición del Grupo por parte de Lysus. Consulting pasa a dirigir el Departamento Jurídico de esta última entidad, puesto que ocupa hasta 2016. Desde 2016 es Co-Managing Director en Atea Compliance. Además es Profesor del Máster Universitario de Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE desde 2011.

Lucía Suárez

Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, Cumplimiento y LOPD

Licenciada en Derecho y Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas (E3) por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. MBA por IE Business School. AML Specialist por ACAMS (USA). Anti Money Laundering Certificate (AML CA) por Florida Bankers Association (USA) Corporate Governance Specialist Certificate por International Compliance Association (UK). Comenzó su carrera profesional en Iturriaga Consultores como Auditor. Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, Cumplimiento y LOPD. Fue Auditor Interno en S.E. del Acumulador Tudor (Exide Technologies), Asesor Legal en FORTIS Intertrust Spain y Asesor Legal y Compliance Manager en CITCO Corporate Management. En 2009 se incorpora a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Sucursal en España como Jefe del Departamento de Compliance para España y Portugal. Tras 8 años en la compañía, en 2017 se incorpora a Grove Capital Management / Lucania Gestión (Encore Capital Group Companies) como Head of Compliance. En 2018 pasa a formar parte del equipo de ICBC Europe como Deputy Head Compliance hasta Enero de 2020.

Eva Egido Delgado

Directora de Cumplimiento y Protección de Datos - FCC MEDIO AMBIENTE

Ingeniera Química por la Universidad de Salamanca. Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Programa Ejecutivo en Corporate Compliance por Centro de Estudios Garrigues. En 2004 comienza su carrera profesional en Deloitte como auditora medioambiental y de responsabilidad social corporativa. Tras cuatro años se incorpora al Grupo FCC como auditora interna experta en riesgos medioambientales. En 2014 pasa a formar parte del departamento de Sistemas de Gestión en FCC Medio Ambiente. Posteriormente en 2018 es nombrada Directora de Cumplimiento y Protección de datos a nivel mundial para el área de negocio de servicios medioambientales donde se encarga del desarrollo, implantación y supervisión del modelo de compliance y de protección de datos y participa en el diseño del modelo de cumplimiento del Grupo FCC.

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Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional en el área de Cumplimiento Normativo

Profesionales que han sido incorporados recientemente a un Departamento de Cumplimiento Normativo

Profesionales que quieren conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio de Cumplimiento Normativo

Testimonios /Valoraciones

"Muy satisfecho por la calidad de los ponentes y la profundidad del temario tratado"

Sergio Mateu Calatayud

Técnico

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Aspectos Adicionales

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Particularidades del curso

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