22ª Edición

Madrid, 25 de Mayo de 2022

22ª Edición

Madrid, 25 de Mayo de 2022

LOGO AML FORUM POSITIVO

El evento de referencia para la prevención de Blanqueo de Capitales

Sponsors

¿Qué vas a encontrar en esta 22ª edición?

Avance de las novedades normativas en PBC/FT

La nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo

Identificación y gestión de los nuevos riesgos emergentes en BC/FT

derivados de la digitalización, IA, datos y estrategias innovadoras de supervisión

Seguridad

Cómo potenciar la seguridad ante el incremento del fraude impulsado por la digitalización

Novedades y operativa con criptomonedas

Fraude, especulación y blanqueo de capitales: volatilidad y complejidad: criptoactivos, NFTs y DeFi

Registro de proveedores

Nuevo registro de proveedores de servicio de cambio y custodia de moneda virtual

Nuevas herramientas en Suspicious Activity Monitoring

Automatización en el seguimiento continuo de la información y operativa del cliente

Intervenciones especiales

Francisco Córcoles

Jefe de Área de Análisis Estratégico| SEPBLAC

Gonzalo González de Lara

Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Dirección General del Tesoro y Política Financiera| MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Miguel de Troya Hernando

Teniente| GUARDIA CIVIL

Mario García García y Manuel Berjaga Galdón

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

María Antonia Sanz Gaite

Fiscal de Sala Jefa Inspectora de la Inspección Fiscal| FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

PONENTES

Antonio Hernández Cascón
KYC Ops & CoE Lead| ING

Silvia Ruíz Cañal
Directora Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna | CULMIA

Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo | ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP

Montserrat Valentí
Representante ante el Sepblac | GRUPO CATALANA OCCIDENTE

Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo | CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

Fernando Cabello-Astolfi
Co-fundador y CEO | DEVENGO

Yael H. Oaknin
CEO | TOKEN CITY

Hernan Huwyler
Sr. Líder de Riesgos y Controles de Sistemas | DANSKE BANK-Dinamarca

Francisco Oviedo Gutierrez
Customer Success Manager y Compliance Expert | EXPERIAN

José Félix Pareja
Director de Auditoría Interna| FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU   

Alexis Daniel Cruces
Compliance Manager | AMAZON- Luxemburgo

Jesús Pindado Delgado
Director Compliance & Control de Riesgo Operativo | INVESTMENT BANK UBS

Mauricio La Fuente Isetta
Head of Compliance Spain & Italy | CMC MARKETS

Galo Juan Sastre
Director Cumplimiento Normativo
|
UNICAJA BANCO

Kimberly Townend
Lead de KYB | BIT2ME

Eder Azevedo
Lead de KYT | BIT2ME

Eder Azevedo
Lead de KYT | BIT2ME

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AML Forum

Analizando la transposición de la 5º Directiva

Bienvenido a AML FORUM 2022, la cita anual donde se examinan las principales novedades normativas y las Best Practices para adaptar los procedimientos en PBC/FT a las nuevas exigencias regulatorias.

Supervisores, fuerzas de seguridad y sujetos obligados y responsables de PBC/FT analizarán las nuevas obligaciones, así como las claves para su cumplimiento en AML Forum 2022

Te esperamos el próximo 25 de mayo y resuelve todas tus dudas!

Conoce la

AGENDA

Testimonios

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“Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados”

JAVIER NAVARRO

Divarian Inmobiliaria

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“Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector"”

ALFREDO GARCÍA VILLANOBA

Santander Consumer Finance

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“Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades”

LORENA MONTEALEGRE

Volkswagen

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  • Networking con los asistentes y ponentes
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PROMOCIÓN

Precio Proveedor Tecnológico

para profesionales de AML
1299 Precio final para proveedores y consultores
  • Temas de actualidad
  • Relaciones de networking con asistentes y ponentes
  • Oportunidades de venta

Ubicación

- Miércoles, 25 de Mayo de 2022

- Hotel Ilunion Pío XII