

Analizando el alcance de las medidas recogidas en el nuevo paquete legislativo de la Comisión Europea sobre AML/CFT
Bienvenido a AML FORUM 2023, la cita anual donde se examinan las principales novedades normativas y las Best Practices para adaptar los procedimientos en PBC/FT a las nuevas exigencias regulatorias.
Conoce el nuevo papel y las responsabilidades del ‘compliance officer’ en materia de PBC/FT de la EBA.
¡Descubre todas las calves para AML Forum 2023!
¡Te esperamos el próximo 23 de noviembre y resuelve todas tus dudas!