25ª edición próximamente
Red Flags en AML:
Nuevas reglas del juego en la supervisión, nuevos riesgos emergentes y operativa en PBC-FT y FPADM
SOBRE LA PASADA EDICIÓN…
AML Forum: 24 años de historia
Un año más, AML Forum tiene como objetivo revisar las novedades que van surgiendo respecto a nuevas normativas, obligaciones, responsabilidades, así como las últimas herramientas, procedimientos, sistemas, técnicas de los AML Officers en su lucha contra el blanqueo de capitales.
¡Forma parte del congreso referente de AML!
NOVEDADES
NOVEDADES de la NORMATIVA en AML/CFT en 2024
La UE da la luz verde definitiva a la regulación contra el blanqueo que estrecha el control sobre las criptomonedas.
Rellena el formulario y descarga el programa de la última edición.
AML Forum 2024
Ponentes Confirmados
Conoce a los expertos que lideraron las ponencias de AML Forum
Francisco Córcoles
Jefe de Área de Análisis Estratégico | SEPBLAC
Olga Alonso Peñalba
Gerente de AML | SOLVIA
Galo Juan Sastre
Director Cumplimiento Normativo | UNICAJA BANCO
Fernando Sanz Ayuso
InspectorJefe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción | UDEF
Pablo Penas Franco
Head of Sales – Spain | HARMONEY
Antonio del Campo
Non Executive Board Member | ARESBANK
Susana Antunes
Compliance Officer | HAMILTON COURT FX – Sucursal en España
Rosa Mª Gallego Municio
Responsable en Prevención del Blanqueo de Capitales | RENTA 4 BANCO
Roberto Centeno
Customer Success Manager | AVOS TECH
Víctor Manuel García Romero
Head of Legal, Risk & Compliance | JULIUS BAER GESTIÓN SGIIC
Carlos Balmisa
Director Colegio de Registradores | COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Mª Dolores González Mesonero
Responsable de PBC&FT | SAREB
María Cano Hernández
Gerente de Governance & Compliance | BUILDINGCENTER - GRUPO CAIXABANK
Silvia Ruiz Cañal
Directora de Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna | CULMIA
Daniel Cambeiro
Fraud and AML Manager - MLRO | NEBEUS
Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo | CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Eder Azevedo
Compliance Manager | BIT2ME
Juan Vaquero
Responsable del Equipo de Investigación de la Financiación del Terrorismo y del Equipo de Investigación de Criptoactivos | GUARDIA CIVIL
Sergio Tresguerres González
Subdirector General Adjunto de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
Soraya Pino López-Vizcaíno
MLRO & Compliance Officer | N26 BANK AG. Sucursal en España
Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo | ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Luis Rubí
Socio | TRANSUNION
Christian Menda Medina
Senior Account Director España, Portugal y Andorra | CHAINALYSIS
Tomás Herranz Saurí
Fiscal | FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Mario García García
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Isabel Camargo Rubio
Group AML Director | GLOBAL EXCHANGE - Spain
Astrid López-Vilas
Directora de Cumplimiento Normativo | ICBC – Sucursal en España
Luis Loring
Director General de IT y Operaciones | A&G BANCA PRIVADA
Eder Azevedo
Compliance Manager | BIT2ME
Silvia de Andrés Pérez
Miembro del Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Abogacía (OPBA) Departamento Legal y Cumplimiento | FINANCIERA EL CORTE INGLÉS
María Soledad Díaz Muñoz
Responsable Cumplimiento Normativo y UPBC/FT. Secretaria General | SINGULAR BANK
Ignacio Martínez Pascual
Director Prevención de blanqueo de capitales | MYINVESTOR
Carlos Alberto Vílchez Gómez-Casero
Jefe de Proyectos. Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS). Secretaría de Estado de Seguridad | MINISTERIO DEL INTERIOR
Jacob Cohen
Director, Spain, Latin America, and Financial Intelligence Units | TRM LABS
María Soledad Díaz Muñoz
Responsable Cumplimiento Normativo y UPBC/FT. Secretaria General | SINGULAR BANK
Ignacio Martínez Pascual
Director Prevención de blanqueo de capitales | MYINVESTOR
Santander Consumer Finance
ALFREDO GARCÍA VILLANOBA
“Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades”
Volkswagen
LORENA MONTEALEGRE
“Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados”
Divarian Inmobiliaria
JAVIER NAVARRO
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Precio Congreso
para usuario final
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Temas de actualidad normativa
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Networking con los asistentes y ponentes
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Soluciones antiblanqueo
PROMOCIÓN
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+ IVA | Precio final para proveedores y consultores
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Temas de actualidad
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Relaciones de networking con asistentes y ponentes
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Dirección
El Hotel Ilunion Atrium acoge la 23ª edición de AML Forum. Conoce la ruta más rápida para acceder al evento el próximo 21 de noviembre de 2024.
“Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector"”