24ª Edición

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El evento de referencia para la prevención de Blanqueo de Capitales

Programa 2023

Sponsors 2023

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GOLD SPONSORS NEW
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¿Qué se trato en el encuentro de 2023?

Avance de las novedades normativas en PBC/FT

Alcance de las medidas recogidas en el nuevo paquete legislativo de la Comisión Europea sobre AML/CFT. Nueva Guía sobre el papel y responsabilidades del ‘compliance officer’ en materia de PBC/FT de la EBA

Detección, análisis y comunicación de operaciones sospechosas

Puntos críticos en la Comunicación de Operaciones sospechosas

Best Practices y últimas tendencias en CDD/KYC

Identificación y gestión de los nuevos riesgos emergentes en BC/FT derivados de la digitalización, IA, datos y estrategias innovadoras de supervisión

Claves del nuevo reglamento para el registro de titularidades reales

Refuerzo del régimen de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas

Novedades en la operativa con criptomonedas y detección de delitos bc/ft

Novedades, gestión de riesgos y controles en operaciones con Criptomonedas, criptoactivos, NFTs y DeFi. Herramientas y estrategias para la detección de delitos BC/FT

Revisión de la última casuística en la operativa y procedimientos de delitos en PBC/FT

Nueva operativa de delitos BC/FT e impacto de la digitalización en 2023

Modelos de KYC y la diligencia debida reforzada en jurisdicciones y perfiles de riesgo

Modelos de KYC y la diligencia debida reforzada en jurisdicciones y perfiles de riesgo

Tecnología & PBC/FT

Aplicación de Big Data, IA y Machine Learning en AML

Intervenciones destacadas 2023

Lourdes Jiménez Ramos

Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional | MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

África Pinillos

Jefa del área de Supervisión | SEPBLAC

Francisco Córcoles

Jefe de Área de Análisis Estratégico | SEPBLAC

Daniel González Uriel

Juez. Letrado en el Gabinete técnico de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho | TRIBUNAL SUPREMO

Juan Vaquero

Teniente. Responsable del Equipo de Investigación de la Financiación del Terrorismo y del Equipo de Investigación de Criptoactivos | GUARDIA CIVIL

Mario García García y Manuel Berjaga Galdón

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Mariano García Fresno

Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo | CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

PONENTES 2023

Gabriel Téllez
Responsable de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos | GESPROFIT

Alejandro Vilar
Compliance Senior Officer  | SOFINCO

Marta de Foxá Ortega
Directora de PBC/FT | ALISEDA

Sara Broto
Directora Cumplimiento Normativo | HAYA REAL ESTATE

Jordi Sayó
Head of Compliance & AML | ID FINANCE

Juan Cáceres de Roa
MLRO | SOLARIS SE SUCURSAL EN ESPAÑA

Mª Luisa Gusano
Compliance Officer  | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), Spain

Rafael Casas
Compliance Senior Manager | Deputy Head of FCC |  HSBC CONTINENTAL EUROPE, Spain

Carlos Trinchant 
Director del Departamento Legal y de Cumplimiento Normativo |  ARCANO PARTNERS

María Prado Fernández
Head of Legal & Compliance Officer  |  HAITONG BANK, Sucursal en España

Pablo Penas Franco
Head of Sales -Spain |  HARMONEY

Javier Martínez Espi
Solutions Consultant |  SYMPHONY AI

Amparo Nieto
Head Compliance & Internal Control | TREA ASSET MANAGEMENT

Yael H. Oaknin
CEO  |  TOKEN CITY

Silvia de Andrés Pérez
Miembro del Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Abogacía (OPBA) Departamento Legal y Cumplimiento | FINANCIERA EL CORTE INGLÉS

Mercedes Tera
Chief Risk & Compliance Officer (CRCO)    | HSBC CONTINENTAL EUROPE (SPAIN)

 Antonio Notario
Compliance AML &AFM  |  BMW GROUP

Irene Gómez
Compliance Manager & MLRO (Spain) y Deputy MLRO (UK) |  KLARNA BANK AB

Alfredo Oñoro
Director de Cumplimiento Normativo  | CECABANK

Mª Gemma Serrano Villajos
Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales  | CAJA RURAL DEL SUR

Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo |  ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP

Caridad Noreña
Jefa de Área de Cumplimiento Normativo | ICO

Francisco Oviedo
AML Business Information Specialist | EXPERIAN

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AML Forum

Analizando el alcance de las medidas recogidas en el nuevo paquete legislativo de la Comisión Europea sobre AML/CFT

Bienvenido a AML FORUM 2023, la cita anual donde se examinan las principales novedades normativas y las Best Practices para adaptar los procedimientos en PBC/FT a las nuevas exigencias regulatorias.

Conoce el nuevo papel y las  responsabilidades del ‘compliance officer’ en materia de PBC/FT de la EBA.

¡Descubre todas las calves para AML Forum 2023!

¡Te esperamos el próximo 23 de noviembre y resuelve todas tus dudas!

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Conoce la

AGENDA
2023

Testimonios

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“Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados”

JAVIER NAVARRO

Divarian Inmobiliaria

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“Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector"”

ALFREDO GARCÍA VILLANOBA

Santander Consumer Finance

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“Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades”

LORENA MONTEALEGRE

Volkswagen

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€ 1199 + IVA | Precio final usuario
  • Temas de actualidad normativa
  • Networking con los asistentes y ponentes
  • Soluciones antiblanqueo
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€ 1299 + IVA | Precio final para proveedores y consultores
  • Temas de actualidad
  • Relaciones de networking con asistentes y ponentes
  • Oportunidades de venta
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Ubicación

- Jueves, 23 de Noviembre de 2023

- Hotel Princesa Plaza | Calle de la Princesa, 40, 28008 Madrid