Red Flags en AML en 2024:
Nuevas reglas del juego en la supervisión, nuevos riesgos emergentes y operativa en PBC-FT y FPADM
24ª EDICIÓN
AML Forum: 24 años de historia
Un año más, AML Forum tiene como objetivo revisar las novedades que van surgiendo respecto a nuevas normativas, obligaciones, responsabilidades, así como las últimas herramientas, procedimientos, sistemas, técnicas de los AML Officers en su lucha contra el blanqueo de capitales.
¡Forma parte del congreso referente de AML!
NOVEDADES
NOVEDADES de la NORMATIVA en AML/CFT en 2024
La UE da la luz verde definitiva a la regulación contra el blanqueo que estrecha el control sobre las criptomonedas.
Rellena el formulario y descarga el programa de la última edición.
AML Forum 2024
Primeros Ponentes Confirmados
Conoce a los expertos detrás de las ponencias de AML Forum
Jefe de Área de Análisis Estratégico | SEPBLAC
Gerente de AML | SOLVIA
Director Cumplimiento Normativo | UNICAJA BANCO
Director Compliance & Control de Riesgo Operativo | INVESTMENT BANK UBS
Head of Sales – Spain | HARMONEY
Non Executive Board Member | ARESBANK
Compliance Officer | HAMILTON COURT FX – Sucursal en España
Responsable en Prevención del Blanqueo de Capitales | RENTA 4 BANCO
Fraud Manager | ONEY ESPAÑA
Head of Legal, Risk & Compliance | JULIUS BAER GESTIÓN SGIIC
Director Colegio de Registradores | COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Responsable de PBC&FT | SAREB
Gerente de Governance & Compliance | CAIXABANK
Directora de Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna | CULMIA
Fraud and AML Manager - MLRO | NEBEUS
Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo | CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Compliance Manager | BIT2ME
Responsable del Equipo de Investigación de la Financiación del Terrorismo y del Equipo de Investigación de Criptoactivos | GUARDIA CIVIL
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales | MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MLRO & Compliance Officer | N26 BANK AG. Sucursal en España
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo | ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Socio | TRANSUNION
Senior Account Director España, Portugal y Andorra | CHAINALYSIS
Fiscal | FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Group AML Director | GLOBAL EXCHANGE - Spain
Directora de Cumplimiento Normativo | ICBC – Sucursal en España
Director General de IT y Operaciones | A&G BANCA PRIVADA
Compliance Manager | BIT2ME
Comisario,Jefe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción | COMISARÍA GENERAL DE POLÍCIA JUDICIAL
Directora de Cumplimiento Normativo | ICBC – Sucursal en España
Director General de IT y Operaciones | A&G BANCA PRIVADA
Dirección
El Hotel Ilunion Atrium acoge la 23ª edición de AML Forum. Conoce la ruta más rápida para acceder al evento el próximo 21 de noviembre de 2024.
SPONSORS 2024
Platinum Sponsors
Gold Sponsors
ALFREDO GARCÍA VILLANOBA
“Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades”
LORENA MONTEALEGRE
“Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados”
JAVIER NAVARRO
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“Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector"”