La nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo
derivados de la digitalización, IA, datos y estrategias innovadoras de supervisión
Cómo potenciar la seguridad ante el incremento del fraude impulsado por la digitalización
Fraude, especulación y blanqueo de capitales: volatilidad y complejidad: criptoactivos, NFTs y DeFi
Nuevo registro de proveedores de servicio de cambio y custodia de moneda virtual
Automatización en el seguimiento continuo de la información y operativa del cliente
Jefe de Área de Análisis Estratégico| SEPBLAC
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Dirección General del Tesoro y Política Financiera| MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Teniente| GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Fiscal de Sala Jefa Inspectora de la Inspección Fiscal| FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Antonio Hernández Cascón
KYC Ops & CoE Lead| ING
Silvia Ruíz Cañal
Directora Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna | CULMIA
Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo | ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Montserrat Valentí
Representante ante el Sepblac | GRUPO CATALANA OCCIDENTE
Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo | CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Fernando Cabello-Astolfi
Co-fundador y CEO | DEVENGO
Yael H. Oaknin
CEO | TOKEN CITY
Hernan Huwyler
Sr. Líder de Riesgos y Controles de Sistemas | DANSKE BANK-Dinamarca
Francisco Oviedo Gutierrez
Customer Success Manager y Compliance Expert | EXPERIAN
José Félix Pareja
Director de Auditoría Interna| FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU
Alexis Daniel Cruces
Compliance Manager | AMAZON- Luxemburgo
Jesús Pindado Delgado
Director Compliance & Control de Riesgo Operativo | INVESTMENT BANK UBS
Mauricio La Fuente Isetta
Head of Compliance Spain & Italy | CMC MARKETS
Galo Juan Sastre
Director Cumplimiento Normativo
| UNICAJA BANCO
Kimberly Townend
Lead de KYB | BIT2ME
Eder Azevedo
Lead de KYT | BIT2ME
Eder Azevedo
Lead de KYT | BIT2ME
Bienvenido a AML FORUM 2022, la cita anual donde se examinan las principales novedades normativas y las Best Practices para adaptar los procedimientos en PBC/FT a las nuevas exigencias regulatorias.
Supervisores, fuerzas de seguridad y sujetos obligados y responsables de PBC/FT analizarán las nuevas obligaciones, así como las claves para su cumplimiento en AML Forum 2022
Te esperamos el próximo 25 de mayo y resuelve todas tus dudas!
“Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados”
Divarian Inmobiliaria
“Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector"”
Santander Consumer Finance
“Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades”
Volkswagen