NUEVA ERA AML 2026:
AMLA, EVALUACIÓN GAFI Y SUPERVISIÓN INTELIGENTE DEL RIESGO BC/FT
AML Forum: 26 años de historia
AML Forum nace como el punto de encuentro anual para analizar las novedades normativas, obligaciones, responsabilidades y herramientas clave en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Este año, contamos con una edición especialmente relevante, marcada por la evaluación del GAFI a España y por el avance hacia un modelo de control más exigente, alineado con Europa y adaptado a una realidad cada vez más digital.
Un foro imprescindible para AML Officers, Compliance, Riesgos, Legal y profesionales responsables de anticiparse a los cambios regulatorios y reforzar sus sistemas de prevención, vigilancia y control.
NOVEDADES DE LA NORMATIVA AML 2026
El tema estrella 2026, es la evaluación del GAFI a España y las normativas antiblanqueo que se están impulsando en estos momentos. En los últimos meses estamos viendo cómo la normativa en materia de PBC en España está dando un paso firme hacia un modelo mucho más exigente, alineado con Europa y, sobre todo, adaptado a una realidad cada vez más digital.
PROGRAMA AML FORUM 2026
Rellena el formulario y descarga el programa 2026
Ponentes 2025
Conoce a los expertos que lideraron las ponencias de AML Forum 2025
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
Jefe de Área de Análisis Estratégico | SEPBLAC
Magistrado | AUDIENCIA NACIONAL
Teniente. Responsable del Equipo de Investigación de la Financiación del Terrorismo y del Equipo de Investigación de Criptoactivos | GUARDIA CIVIL
Comandante. Responsable del Departamento de Investigación Económica | DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL
Capitán del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica | POLICÍA JUDICIAL -UTPJ
Comisario, Jefe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción | COMISARÍA GENERAL DE POLÍCIA JUDICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo | CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Head of AML | BBVA
Director de Compliance | CAIXABANK
Chief Risk and Compliance Office | HSBC CONTINENTAL EUROPE, Sucursal en España
Compliance Officer Corporativo | CIRSA
Chief Compliance Officer | IBERIA CARDS
Chief Compliance Officer / MILRO | BIT2ME
Head of Compliance & MLRO | BVNK
Head Compliance & Internal Control | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
Compliance Officer & MLRO | HCFX España (Division of Marex)
Chief Compliance Officer | VINTED
Inspectora, Jefa de Grupo Operativo. Sección Análisis Financiero | POLICÍA NACIONAL
Head of Compliance y AML | ID FINANCE
Group AML Responsible | GLOBAL EXCHANGE – Spain
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo | ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Director de Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo. División de Riesgos y Cumplimiento | BANCO PICHINCHA
Gerente de la Unidad de Fraude | SANTALUCIA SEGUROS
BISO | WIZINK BANK
MLRO | REVOLUT. Sucursal España
Socio | TRANSUNION
MLRO | N26 BANK AG, Sucursal en España
Responsable Unidad Prevención de Blanqueo de Capitales | BANCO MEDIOLANUM
Socio Director | COREBC
Director del Departamento Legal y de Cumplimiento Normativo | ARCANO PARTNERS
Head of Financial Crime Enforcement | REVOLUT
Deployment Strategist | TRM LABS
Director de Cumplimiento Normativo | UNICAJA BANCO
Senior Account Director España, Portugal y Andorra | CHAINALYSIS
Digital Assets Specialist | BBVA
Head Compliance & Internal Control | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
OPINIONES DE NUESTROS ASISTENTES
ALFREDO GARCÍA VILLANOBA
“Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades”
LORENA MONTEALEGRE
“Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados”
JAVIER NAVARRO
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PROMOCIÓN SÓLO HASTA EL 15/09/2026
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Soluciones antiblanqueo
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Relaciones de networking con asistentes y ponentes
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Dirección
El Hotel Ilunion Atrium acoge la 26ª edición de AML Forum. Conoce la ruta más rápida para acceder al evento el próximo 5 de Noviembre de 2026.
“Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector"”