En esta formación práctica descubrirás cómo aplicar Herramientas de IA y Machine Learning en los sistemas AML/CFT para mejorar la detección de riesgos y operaciones sospechosas. A través de casos reales, obtendrás una hoja de ruta para integrar modelos predictivos, reducir falsos positivos y optimizar la monitorización transaccional, especialmente en entornos con criptoactivos.

Explorarás desde la identificación de patrones anómalos y automatización de KYC, hasta la gobernanza regulatoria y la preparación para auditorías, con demostraciones prácticas en Python y enfoque alineado con los supervisores.