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Compliance en Criptoactivos
Domina la nueva Regulación de los activos digitales y las herramientas y estrategias más eficaces para la prevención del Blanqueo de Capitales.
Domina la nueva Regulación de los activos digitales y las herramientas y estrategias más eficaces para la prevención del Blanqueo de Capitales.
¿Qué vas a encontrar en este programa?
Este curso tiene como objetivo realizar un análisis práctico del nuevo marco europeo aplicable a los mercados de activos digitales, conocer su ámbito legal y regulatorio, ayudarle a conocer las implicaciones operativas y de riesgos, así como las oportunidades que ofrece para las empresas.
Esta formación es hasta 100% bonificada.
¡Te gestionamos la bonificación SIN COSTE!
Analizar los diferentes tipos de criptoactivos y sus diferencias
Examinar en profundidad la regulación sobre este tipo de activos, el impacto del Reglamento MICA y su alcance en AML
Estudiar las diferentes sanciones en el caso de no declarar la posesión de criptoactivos
Descubrir las mejores prácticas para operar con criptomonedas de manera segura y legal
Conocer los usos ilícitos que se emplean con criptomonedas y las formas de minimizar los riesgos
Examinar las herramientas y estrategias para la detección de delitos BC/FT con criptoactivos
Conocer en primera mano ejemplos de detecciones de “situaciones complicadas” y aprender a usar aplicaciones de ML para el reporte de operaciones sospechosas con criptomonedas
Conoce a los instructores
Lucía Suárez
Compliance de Activos digitales
Juan Vaquero
Teniente -
GUARDIA CIVIL
Joao Augusto Teixeira
Chief Compliance Officer / MILRO - BIT2ME
Galo Juan Sastre
Director de Cumplimiento Normativo - UNICAJA BANCO
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Cada curso online tiene un precio de 420€
Obligaciones para La prevención del blanqueo de Capitales
Qué vas a aprender
Aspectos legales en entornos digitales
Qué vas a aprender
¿Cómo puedes inscribirte a este curso?
Opción A
Compliance en Criptoactivos(Curso virtual)
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Te puedes bonificar 234€
Opción B
Compliance en Criptoactivos+ 1 curso ONLINE
-
Te puedes bonificar 654€
Opción C
Compliance en Criptoactivos+ 2 cursos ONLINE
-
Te puedes bonificar 1074€
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Entidades Financieras
Resp. Prevención de BC/Fraude
Gestoras de Fondos
Director Asesoría Jurídica
Agencias de Valores
Director Auditoría Interna
Banca Privada
Resp. Desarrollo Negocio
Asesores Financieros Independientes
Resp. de Estrategia de Nuevos Productos
Family Offices
Resp. de Crypto/ Blockchain
Emisores de Criptoactivos
Resp. de Banca Privada
Proveedores de servicios de Cripto
Consultor/ Asesor Financiero
Compliance Officer/ Director Cumplimiento Normativo
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