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2ª EDICIÓN

Detección, análisis y comunicación de Operaciones Sospechosas

Domina en la práctica los instrumentos y técnicas para agilizar el procedimiento de Comunicación de Operaciones Sospechosas de Blanqueo

FORMACIÓN VIRTUAL BONIFICABLE

6 de Octubre

a tener en cuenta

Resuelve tus dudas con Francisco Córcoles del SEPBLAC

La identificación y comunicación de Operaciones Sospechosas al SEPBLAC, se ha convertido en una de las obligaciones de mayor complejidad y que más dudas generan entre los Sujetos Obligados.

Por ello, el objetivo de esta Sesión es dominar en la práctica los instrumentos  y técnicas para agilizar el procedimiento de comunicación de Operaciones Sospechosas.

¿Qué vas a encontrar en este programa?

Una sesión 100% práctica y participativa para plantear tus dudas sobre cómo reportar Operaciones Sospechosas según el Sujeto Obligado.

Resuelve todas tus dudas sobre cómo mejorar los procesos para la detección de Operaciones Sospechosas de Blanqueo.

Asesórate con nuestro experto, Francisco Córcoles del SEPBLAC que dará respuesta a tus preguntas sobre los requisitos de la comunicación por indicio.

Conoce las Best Practices en Comunicación de Operaciones Sospechosas en BC/FT.

Conoce al instructor

Francisco Córcoles

Jefe del Area de Análisis Estratégico - SEPBLAC

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Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales

Director de Asesoría Jurídica

Compliance Officer

Responsable de Auditoría Interna

Director de Cumplimiento Normativo

Responsable de Control Interno

Testimonios /Valoraciones

Muy satisfecho por la calidad de los ponentes y la profundidad del temario tratado

Sergio Mateu Calatayud

Técnico

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Particularidades del curso

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