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5ª EDICIÓN
Estructuras Jurídicas Complejas
Realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja
¿Qué vas a encontrar en este programa?
UPTODATE con las claves del nuevo Registro Central de Titularidades Reales y dos casos prácticos sobre Detección de Operaciones de Riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles
Esta formación es hasta 100% bonificada.
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Domina las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas
Aprende cómo comprobar el beneficiario real cuando detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal
Examina el Titular Real cuando hay varias capas de propiedades indirectas
Aprende a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad
Analiza las redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles
Estudia los Nuevos Indicadores para el control de las personas jurídicas y determinación de Titulares reales
Conoce a los instructores
Enrique de Madrid - Dávila
Detective Privado. Perito Compliance Penal
Juan Miguel del Cid
Catedrático de E. U de Economía Financiera y Contabilidad - UNIVERSIDAD DE GRANADA
Mariano García Fresno
Responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo - CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
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Aspectos legales en entornos Digitales
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Curso especialista en Compliance Penal
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Responsable de Control Interno
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Director de Banca Privada
Compliance
Director de Gestión de Patrimonios
Director de Asesoría Jurídica
Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
Testimonios /Valoraciones
Isabel González Alfaro
NATURGY ENERGY GROUP S.A
Eduardo Cabezudo
RABOBANK
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Aspectos Adicionales
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Particularidades del curso
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