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3ª EDICIÓN

Estructuras Jurídicas Complejas

Identifica y verifica el beneficiario último para evitar sanciones en AML/FT

FORMACIÓN VIRTUAL

7 y 8 de Marzo de 2022 | 5 horas lectivas

¿Qué vas a encontrar en este programa?

Descubre cómo realizar un análisis legal y práctico de diferentes configuraciones de sociedades jurídicas en las que la identificación del beneficiario final es compleja.

Dos casos prácticos sobre Detección de operaciones de riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles

 

Saber cómo comprobar el beneficiario real cuándo detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal

Examinar el Titular Real cuándo hay varias capas de propiedades indirectas

Aprender a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad

Analizar redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles

Conoce a los instructores

Enrique de Madrid - Dávila

Detective Privado. Perito Compliance Penal

Juan Miguel del Cid

Catedrático de E. U de Economía Financiera y Contabilidad - UNIVERSIDAD DE GRANADA

Mariano García Fresno

Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo - CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

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Compliance

Resp. de Auditoría Interna

Director de Asesoría Jurídica

Resp. de Control Interno

Director de Banca Privada

Director de Gestión de Patrimonios

Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales

Testimonios /Valoraciones

Muy satisfecho por la calidad de los ponentes y la profundidad del temario tratado

Sergio Mateu Calatayud

Técnico

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a tener en cuenta

Aspectos Adicionales

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Particularidades del curso

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