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NOVEDAD 2022

Prevención del Blanqueo de Capitales & Compliance en Criptoactivos

Implementa nuevos controles y analiza los nuevos escenarios de riesgos y requerimientos sobre Criptoactivos

FORMACIÓN VIRTUAL BONIFICABLE

16 de Noviembre de 2022 | 6 horas lectivas

¿Qué vas a encontrar en este programa?

Consigue un manual práctico para implementar un Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Criptoactivos.

Conocer la nueva regulación en AML y el Reglamento MICA sobre Criptoactivos

Facilitar el diseño y ejecución de controles de cumplimiento con los nuevos métodos de pago y uso de monedas virtuales

Estudiar los requerimientos sobre calidad de datos y capacidades para soluciones de Compliance

Recomendar prácticas para implementar soluciones de analytics sobre texto y datos

Comparar buenas y malas prácticas de control sobre nuevos requerimientos en la detección y reporte de Operaciones Sospechosas con Criptoactivos

Conoce a los instructores

Isabel Payo Alcázar

Inspectora del Banco de España. Asesora, experta en Regulación en PBC/ y Proliferación - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO

Álvaro Sevilla

Teniente. Responsable de los Equipos de Investigación de Financiación del Terrorismo y Criptoactivos - GUARDIA CIVIL

Prof. Hernan Huwyler

MBA CPA. IT Risk and Control Governance Sr. Lead - DANSKE BAK

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Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales

Responsable de Auditoría Interna

Compliance Officer

Responsable de Control Interno

Director de Cumplimiento Normativo

Director de Banca Privada

Director de Asesoría Jurídica

Director de Gestión de Patrimonios

Testimonios /Valoraciones

Muy interesante, distintos puntos de vista y opinión. Gran experiencia de los participantes y alto nivel de la formadora

Patricio Tomás Martínez

Recursos Humanos | TORRECID SA
Muy satisfecha y de aplicación práctica a mi entorno laboral

Mª Carmen Santalo Magariño

Recursos Humanos | CLARINS SPAIN

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