Implementa nuevos controles y analiza los nuevos escenarios de riesgos y requerimientos sobre Criptoactivos
Consigue un manual práctico para implementar un Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Criptoactivos.
Inspectora del Banco de España. Asesora, experta en Regulación en PBC/ y Proliferación - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO
Teniente. Responsable de los Equipos de Investigación de Financiación del Terrorismo y Criptoactivos - GUARDIA CIVIL
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Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
Responsable de Auditoría Interna
Compliance Officer
Responsable de Control Interno
Director de Cumplimiento Normativo
Director de Banca Privada
Director de Asesoría Jurídica
Director de Gestión de Patrimonios
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