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CURSO ONLINE

Obligaciones para La prevención del blanqueo de Capitales

Conoce las obligaciones establecidas por la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Formación Bonificable hasta 100% | 56 horas

¿Qué vas a aprender?

Obligaciones

Conoce las obligaciones establecidas por la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo

¿Estas Obligado?

Sepa quienes son los sujetos obligados a tener y cumplir con el desarrolo de la preveción del balnqueo de capitales

Procedimientos

Conoce los procedimientos y documentacion necesaria asi como los sistemas de control necesarios

Sanciones

Conoce las multas y sanciones estipuladas por la falta de politicas en la prvención del balnqueo de capitales

Conoce las Ventajas de esta Formación

Una formación online, especializada y dirigida que te ayude a alcanzar tus objetivos profesionales

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