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Obligaciones básicas para La prevención del blanqueo de Capitales
Conoce las obligaciones establecidas por la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
¿Qué vas a aprender?
Obligaciones
Conoce las obligaciones establecidas por la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo
¿Estas Obligado?
Sepa quienes son los sujetos obligados a tener y cumplir con el desarrolo de la preveción del balnqueo de capitales
Procedimientos
Conoce los procedimientos y documentacion necesaria asi como los sistemas de control necesarios
Sanciones
Conoce las multas y sanciones estipuladas por la falta de politicas en la prvención del balnqueo de capitales
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