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5ª EDICIÓN

Programa Superior de Compliance

Interpreta la normativa y descubre cómo ejecutar la función de cumplimiento en tu compañía

FORMACIÓN BIMODAL CERTIFICADA

25, 26, 27 de Octubre y 22 y 23 de Noviembre de 2022

FORMACIÓN CERTIFICADA

LOGO CID ICADE 72ppp
Logo iKN Spain

¿Qué vas a encontrar en este programa?

Una formación 100% práctica y participativa con la que adquirir los conocimientos legales, técnicos y prácticos imprescindibles para diseñar y ejecutar la función de Compliance, garantizando el cumplimiento normativo y ético.

Identificar las responsabilidades y las competencias del Compliance Officer para asegurar el cumplimiento normativo

Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos más relevantes, los requisitos de la eximente y los aspectos procesales de dicha responsabilidad

Examinar los procedimientos, medidas y herramientas para poner en marcha un sistema de cumplimiento y prevención de delitos

Averiguar los elementos críticos que conforman el sistema de control del riesgo legal vinculado a terceros

Obtener las herramientas para identificar, controlar y prevenir incumplimientos en las principales áreas de riesgo: defensa de la competencia, labour corporate compliance, conflictos de interés, entorno digital, fraude, corrupción y medioambiente

Conoce a los instructores

María Díaz Aldao

Gerente de Asuntos Penales y Prevención Legal - REPSOL

Jesús Gándara Montoya

Regional Compliance Manager - OXFORD UNIVERSITY PRESS

Federico G. del Castillo

Director Legal, Cumplimiento y Control Interno (Chief Legal Officer) - ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT

Teresa Serrano Sordo

Directora Legal y Compliance - ASSET MANAGEMENT SGIIC FAMILY OFFICE

Vicente Navarro

Co-Managing Director - ATEA COMPLIANCE

Lucía Suárez

Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, Cumplimiento y LOPD

Eva Egido Delgado

Directora de Cumplimiento y Protección de Datos - FCC MEDIO AMBIENTE

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Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional en el área de Cumplimiento Normativo

Profesionales que han sido incorporados recientemente a un Departamento de Cumplimiento Normativo

Profesionales que quieren conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio de Cumplimiento Normativo

Testimonios /Valoraciones

Muy satisfecho por la calidad de los ponentes y la profundidad del temario tratado

Sergio Mateu Calatayud

Técnico

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a tener en cuenta

Aspectos Adicionales

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Particularidades del curso

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