Implementa nuevos controles y cumple con los nuevos requerimientos
de la 5ª Directiva
Obtén una hoja de ruta para implementar nuevos controles, prevenir el ciberblanqueo y cumplir con la 5ª Directiva .
Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo - CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
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Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
Compliance Officer
Director de Cumplimiento Normativo
Director de Asesoría Jurídica
Responsable de Auditoría Interna
Responsable de Control Interno
Director de Banca Privada
Director de Gestión de Patrimonios
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