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2º EDICIÓN

Sistema de Prevención del Ciberblanqueo

Implementa nuevos controles y cumple con los nuevos requerimientos
de la 5ª Directiva

FORMACIÓN VIRTUAL

30 de Noviembre, 1, 2 y 3 de Diciembre

¿Qué vas a encontrar en este programa?

Obtén una hoja de ruta para implementar nuevos controles, prevenir el ciberblanqueo y cumplir con la 5ª Directiva .

Facilitar el diseño y ejecución de controles de cumplimiento con los nuevos métodos de pago y uso de monedas virtuales

Prevenir riesgos sobre transferencias a partes anónimas y el uso de tarjetas prepago

Recomendar prácticas para implementar soluciones de analytics sobre texto y datos

Considerar el impacto en la responsabilidad penal corporativa usando las nuevas ISOs 37301 y 37002

Comparar buenas y malas prácticas de control sobre nuevos requerimientos en la detección y reporte de Operaciones Sospechosas de Ciberblanqueo

Conoce a los instructores

Hernan Huwyler

IT Risk and Control Governance Sr. Lead - DANSKE BANK

Mariano García Fresno

Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo - CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

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Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales

Compliance Officer

Director de Cumplimiento Normativo

Director de Asesoría Jurídica

Responsable de Auditoría Interna

Responsable de Control Interno

Director de Banca Privada

Director de Gestión de Patrimonios

Testimonios /Valoraciones

"Considero que el programa da una perspectiva muy clara sobre los nuevos escenarios que se abren en el negocio de los pagos, dando además información necesaria para entender el contexto actual como punto de partida"

Anónimo

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a tener en cuenta

Aspectos Adicionales

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Particularidades del curso

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