AML Forum 2025: Blanqueo de capitales, Regulación y Criptomonedas en la era IA.
Prepárate porque… ¡El próximo 18 de Noviembre regresa AML Fórum 2025! La 25ª Edición del congreso referente en revisar las últimas novedades sobre las nuevas normativas de los AML Officers en su lucha contra el blanqueo de capitales en la era IA.
El blanqueo de capitales es un delito o un ciberdelito cada vez más complicado de controlar. Las mismas herramientas que suponen un avance para el desarrollo de procedimientos antiblanqueo, avances tecnológicos, facilidades para la comunicación e incremento de los sistemas de información, también lo son para las prácticas de blanqueo.
Esa responsabilidad es del Estado, a través de diferentes organismos, su control, vigilancia y persecución, pero también de los sujetos obligados. Por obligación normativa y por Responsabilidad ética; vigilan, controlan y denuncian de la legalidad de diferentes transacciones económicas.
En un contexto donde la regulación financiera evoluciona a gran velocidad y los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se vuelven cada vez más sofisticados, los profesionales del compliance necesitan un espacio para debatir, compartir experiencias y aprender a anticiparse a lo que se viene. Ese espacio lo ofrece AML Forum, desde hace 25 años, el encuentro de referencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo.
25ª Edición de AML Forum
El próximo 18 de Noviembre llega una nueva edición de AML Forum, con el lema «Bajo la lupa: Nuevo ecosistema de cumplimiento, nueva operativa, nuevos riesgos emergentes y formas de blanquear en la era IA».
Tendrá lugar en el Hotel Ilunion Atrium en Madrid y reunirá entre otros líderes del sector en activo, a reguladores, entidades financieras, empresas tecnológicas y expertos en prevención de delitos financieros.
A lo largo de las jornadas se analizarán los cambios normativos, las nuevas responsabilidades y las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales, en un entorno en el que la digitalización y la inteligencia artificial plantean retos y oportunidades sin precedentes.
Así vivimos AML Forum 2024:
Novedades AML Forum 2025:
La 25ª Edición de AML Forum trae contenidos de máxima actualidad. Este año da comienzo la actividad de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (BC/FT). En este congreso descubrirás los nuevos catálogos de indicadores de riesgo y principales tipologías delictivas sobre la regulación contra el blanqueo de capitales y criptomonedas.
- Desafíos y Riesgos de la IA en AML: Descubrirás cómo puede la IA agilizar de manera segura los procesos para impulsar la eficiencia en la mitigación del riesgo de delitos financieros.
- Regulación en Criptomonedas y Ciberseguridad: Analizarás cómo las criptomonedas son un instrumento utilizado para actos ilícitos y cómo encajar el modelo cripto en las entidades financieras, así como los catálogos de indicadores de riesgo más recientes.
- Riesgos emergentes: Averiguarás cómo abordar los riesgos emergentes de blanqueo y delitos financiero asociados al uso de las nuevas tecnologías, así como el análisis de las últimas tendencias en CDD/KYC.
- Ponentes de primer nivel: Conocerás a los líderes y expertos en cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales en activo, quienes mostrarán de primera mano casos reales de cómo se están adaptando las organizaciones a este nuevo entorno. Empresas como SEPLAC, COREBC, CIRSA, SANTALUCIA SEGUROS, DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL o BANCO PICHINCHA entre otras te esperan en el congreso.
¿Por qué no puedes faltar a AML Forum 2025?
A continuación te presento las 5 razones por las que tienes que asistir a AML Forum 2025:
- Cambios normativos: descubrirás los cambios normativos de la Autoridad Europea AMLA, la regulación sobre criptomonedas y ciberseguridad, los catálogos de indicadores de riesgos emergentes asociados al uso de las nuevas tecnologías y la IA aplicada al compliance.
- Innovación tecnológica: conocerás los catálogos de indicadores de riesgos emergentes asociados al uso de las nuevas tecnologías y la IA aplicada al compliance.
- Networking de alto nivel: conectarás con directores y altos cargos de empresas lideres en el sector, como SEPLAC, COREBC, CIRSA, SANTALUCIA SEGUROS, DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL o BANCO PICHINCHA, entre otras.
- Casos de éxito inspiradores: aprenderás de experiencias reales que puedes trasladar a tu propia organización y de grandes empresas.
- Visión de futuro: anticiparte a las tendencias del sector te permitirá ganar ventaja competitiva, diferenciación de marca, alejar a la competencia y proyectar tu estrategia hacia 2026.
Entonces… ¿Qué podemos decir de AML Forum 2025?
AML Forum es el congreso imprescindible para quienes deseen estar actualizados y revisar las novedades que van surgiendo respecto a nuevas normativas, obligaciones, responsabilidades, así como las últimas herramientas, procedimientos, sistemas, técnicas de los AML Officers en su lucha contra el blanqueo de capitales.
El próximo 18 de Noviembre en Madrid, tienes la oportunidad de vivir una experiencia única de networking con líderes del sector en el encuentro de referencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo.
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