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24ª EDICIÓN
AML Forum
El evento de referencia para la prevención de Blanqueo de Capitales
#AMLForum24
Después de la trasposición de la 5ª Directiva comunitaria de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en julio de 2021, la Comisión Europea presentó un nuevo paquete legislativo y posteriormente, se puso en marcha en España, el nuevo registro de criptomonedas. Las novedades normativas en PBC/FT con constantes….
Identificar el riesgo y Prevención del Blanqueo de Capitales
Diseñar y desarrollar informes de autoevaluación del riesgo en los Sujetos Obligados
Nuevas vulnerabiliddes y riesgos emergentes: Últimas tendencias en CDD/KYC
Aplicación de Sanciones Internacionales
RED FLAGS: Retos y desafíos de la nueva delincuencia en PBC/FT
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Profesionales y empresas involucrados en energías renovables:
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José López Castro
POWER ELECTRONICS
Raúl Pérez Vicente
VODAFONE ESPAÑA
Juan José Mohedano
COVAP
Proveedores de soluciones Tecnológicas y Consultores
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