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4ª EDICIÓN
Detección, análisis y comunicación de Operaciones Sospechosas
Domina en la práctica los instrumentos y técnicas para agilizar el procedimiento de Comunicación de Operaciones Sospechosas de Blanqueo
Resuelve tus dudas con Francisco Córcoles del SEPBLAC
La identificación y comunicación de Operaciones Sospechosas al SEPBLAC, se ha convertido en una de las obligaciones de mayor complejidad y que más dudas generan entre los Sujetos Obligados.
Por ello, el objetivo de esta Sesión es dominar en la práctica los instrumentos y técnicas para agilizar el procedimiento de comunicación de Operaciones Sospechosas.
¿Qué vas a encontrar en este programa?
Una sesión 100% práctica y participativa para plantear tus dudas sobre cómo reportar Operaciones Sospechosas según el Sujeto Obligado.
Esta formación es hasta 100% bonificada.
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Resuelve todas tus dudas sobre cómo mejorar los procesos para la detección de Operaciones Sospechosas de Blanqueo.
Asesórate con nuestro experto, Francisco Córcoles del SEPBLAC que dará respuesta a tus preguntas sobre los requisitos de la comunicación por indicio.
Conoce las Best Practices en Comunicación de Operaciones Sospechosas en BC/FT.
Conoce al instructor
Francisco Córcoles
Jefe del Area de Análisis Estratégico - SEPBLAC
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Testimonios /Valoraciones
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