Bajo la lupa:
Nuevo ecosistema de cumplimiento, nueva operativa, nuevos riesgos emergentes y formas de Blanquear en la era IA
SOBRE LA PASADA EDICIÓN…
AML Forum: 25 años de historia
Un año más, AML Forum tiene como objetivo revisar las novedades que van surgiendo respecto a nuevas normativas, obligaciones, responsabilidades, así como las últimas herramientas, procedimientos, sistemas, técnicas de los AML Officers en su lucha contra el blanqueo de capitales.
¡Forma parte del congreso referente de AML!
NOVEDADES
NOVEDADES DE LA NORMATIVA EN AML EN 2025
Este año 2025 da comienzo la actividad de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (BC/FT). Descubre los nuevos catálogos de indicadores de riesgo y principales tipologías delictivas sobre la regulación contra el blanqueo en criptomonedas.
Rellena el formulario y descarga el programa.
AML Forum 2025
Ponentes Confirmados
Conoce a los expertos que liderarán las ponencias de AML Forum
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional | MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Jefe de Área de Análisis Estratégico | SEPBLAC
Magistrado | AUDIENCIA NACIONAL
Teniente. Responsable del Equipo de Investigación de la Financiación del Terrorismo y del Equipo de Investigación de Criptoactivos | GUARDIA CIVIL
Comandante. Responsable del Departamento de Investigación Económica | DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL
Capitán del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica | POLICÍA JUDICIAL -UTPJ
Comisario, Jefe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción | COMISARÍA GENERAL DE POLÍCIA JUDICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Jefe de la Unidad de Análisis. Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo | CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Head of Compliance | BBVA
Director de Compliance | CAIXABANK
Chief Risk and Compliance Office | HSBC CONTINENTAL EUROPE, Sucursal en España
Compliance Officer Corporativo | CIRSA
Chief Compliance Officer | IBERIA CARDS
Chief Compliance Officer / MILRO | BIT2ME
Head of Compliance & MLRO | BVNK
Head Compliance & Internal Control | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC
Compliance Officer & MLRO | HCFX España (Division of Marex)
Chief Compliance Officer | VINTED
Global Financial Crimes Compliance - Spain | JP MORGAN Spain
Head of Compliance y AML | ID FINANCE
Group AML Responsible | GLOBAL EXCHANGE – Spain
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo | ANTICIPA REAL ESTATE-BLACKSTONE GROUP
Director de Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo. División de Riesgos y Cumplimiento | BANCO PICHINCHA
Gerente de la Unidad de Fraude | SANTALUCIA SEGUROS
BISO | WIZINK BANK
Group Head of AFC Investigations | SOLARIS SE
Socio | TRANSUNION
MLRO | N26 BANK AG, Sucursal en España
Responsable Unidad Prevención de Blanqueo de Capitales | BANCO MEDIOLANUM
Socio Director | COREBC
Director del Departamento Legal y de Cumplimiento Normativo | ARCANO PARTNERS
Head of Financial Crime Enforcement | REVOLUT
Deployment Strategist | TRM LABS
ALFREDO GARCÍA VILLANOBA
“Práctico, útil y muy interesante el networking para conocer a compañeros homólogos en otras entidades”
LORENA MONTEALEGRE
“Interesante. Se trata la normativa de PBC & FT desde el punto de vista de la actividad de diferentes sujetos obligados”
JAVIER NAVARRO
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Dirección
El Hotel Ilunion Atrium acoge la 25ª edición de AML Forum. Conoce la ruta más rápida para acceder al evento el próximo 18 de noviembre de 2025.
“Ha sido excelente oportunidad no solo para repasar la actualidad sino también para intercambiar opiniones y perspectivas con otros profesionales del sector"”